董事会召开通知、决议、会议纪要范文

下面是小编为大家整理的董事会召开通知、决议、会议纪要范文,供大家参考。

　有限 责任 公司 关于召开

　年第

　次董事会的通知

　致

　 有限责任公司全体董事：

　根据《中华人民共和国公司法》和

　 有限责任公司《公司章程》的规定，公司定于

　年

　 月

　 日

　 时召开

　年第

　次董事会会议。现将相关事项通知如下：

　一、会议召开时间、地点：

　本次会议定于

　年

　 月

　 日

　 时至

　 时在

　 进行。

　二、会议拟审议事项：

　1、选举

　 为公司董事长。

　2、聘任

　 为公司经理。

　3、审议《关于

　 的议案》。

　4、……

　 三、参会人员：公司董事。

　四、联系人: 联系电话：

　 有限责任公司 年

　 月

　日

　 有限责任公司

　关于

　的议案

　 各位董事：

　 以上议案，请审议。

　附件：

　1、复印件

　有限责任公司 董事会 年

　 月

　 日

　 有限责任公司 董事会决议

　 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，

　 有限公司董事会会议于

　年

　月

　日在

　 召开。出资最多的股东已于会议召开

　 日前以

　 方式通知全体董事，应到会董事

　人，实际到会董事

　 人。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：

　一、选举

　 为公司董事长。

　二、聘任

　 为公司经理。

　 以上事项表决结果：同意

　人，占董事总数

　 %

　不同意

　人，占董事总数

　 %

　弃权

　人，占董事总数

　 %

　与会董事签字：

　 年

　 月

　 日

　 有限责任公司 董事会决议

　 有限责任公司于

　 年

　 月

　 日在

　召开董事会会议。应参加

　会议董事为

　 人，实际参加会议董事

　人，符合公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员

　 、

　 、

　 、出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：

　一、

　 。

　二、

　 。

　三、

　 。

　风险提示：

　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　出席会议的董事签名：

　 年

　 月

　 日

　有限责任公司 董事会会议 纪要

　时间：

　年

　 月

　 日

　 时至

　 时 地点：

　参加人员：公司董事，公司高级管理人员等列席

　主持：

　记录：

　一、

　宣布

　 有限责任公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

　参加会议的董事

　 名，高级管理人员等列席会议。

　二、会议审议议案及审议结果。

　（一）审议《关于

　 的议案》：

　审议结果：

　名董事以投票方式进行表决：

　 票赞成、

　 票反对、

　 票弃权，一致通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。

　（二）审议《

　 》：

　审议结果：

　名董事以投票方式进行表决：

　 票赞成、

　 票反对

　票弃权，

　通过该议案。

　三、

　 宣读董事会决议。

　四、

　 董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。

　五、

　 宣布本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。

　参加会议的董事签字：

　记录人（签字）：

　 年

　 月

　 日