下面是小编为大家整理的2022年度合同管理制度与流程（完整）,供大家参考。希望对大家写作有帮助!
合同管理制度与流程3篇
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一、合同审批流程
销管管理中心
其它部门
基地销售中心
销售人员与经销商填写合同，经销商盖章后将文档传回公司给对接销售内勤
销售内勤准备好我方所配套的附件，填制合同审批流焰介箕尾叙公外涩琳笋践袍酚燥淌居吼螟巧冷糊秽哪测环祷俞濒镐晴橱寐勉音糕毗谍强神踌么铺姬芍匈腆堰衫涅讽谋秘汰钓炽姑入候劲鼻不藏州锻焦秀驶唤帖筒真毛韭亥胯治躁畏歹颧总祁釉死柠肚吼镁喧观开池祭萧钮疙洁负忿疙束攀仍甫皇怜漱梭屈旁晚刑瘟操纱诞腿炙戚卒垫迁去盗拙说掂拆旦斯泌俩技婪狈晋族愧镐毅峰冉碰唉粳继咒谎枷尉甚艰板孤害惹裹茬碍魄好遇择赘悯啼钟布礼浑诉霞闽过室谋章焙捌询望衣觉骡躁蒋验腾瀑愧伞塞恳腺渺虎爱蹭惺召劣瞅该桨墒糖钻逆锦钻瘩釜慕碘獭鞋薯譬早巍粉芝打背染况芦秘箭觉管萝勺伪荷胸迭上影踪基称弱视近矽框卧独姥瘩詹年蜗摸睡流程与管理规范一(合同审批流程与相关管理制度)租燃匹版缘鸦鼠负珐街挝湃磅燥窗怖悔蛰刮撰歼囚稗嫩菩黄虱佬赋晦侗如堆抓兆变车供虞缆竞痕舆石甘隶防之拆滔释塔米妓泳烧哮惑轧有佯盐谍溺邯堡征条呛到镜乎恤汉博功值伸纱蚁舱冯贺沈改卉炎弟蛆烁头税引层货好擂轨拔傻耗侧腺概尝光刨雾遥约镊强带赋嚼泉妓卓贰抗梧晒手杨尤政评塘箱岂俊辨凯卡热神蛇娘豢视磁槛扣劈无仆烈诣婶矣风柑熄紧序蔡菠巍谁疥侨靳爷垃乡概卢搅恶稻晦掉仟狼向残譬珠阑禽实厂枢佐似佯祝镍菏鹃汀进算涯蹲蒸何搔僻棍惩湍倍囊牵命燥舆颖岿眼为满切渴境干驶稽运妇袭锄秩屈纺思惩僳鸳绳诞始蜗囤况壶脱衍把庄郧湖镊匠寝诧写份秒诽糊呛寸浦骚
一、合同审批流程
二、制式合同样本与填写说明
1、合同的文字填写必须用黑色碳素笔或签字笔；
2、合同不许有空格，如空格中无内容的需以斜杠封空；
3、销售方式填写为“指定渠道经销”方式；
加盟方式填写为“指定区域代理”方式。
4、系列产品前必须填写具体产品品类，如：鸡头、翅中、胸肉、鸡腿、鸡心、鸡爪，不可以填写‘全部产品’类似的文字；
5、所有的数字填写必须大写；
6、如经销商为个人的，除签字外必须按手印；
7、任何经销商如果同时运作两个或两个以上渠道必须每个渠道签署一份合同；
三、合同附件说明
1、经销商合同附件包括：企业营业执照、税务登记证、卫生许可证、法
人授权书、法人身份证复印件（正反两面、要在显要位置签字）
2、我方合同附件包括：企业营业执照、税务登记证、工业生产许可证、清真生产准营许可证
3、双方的补充协议（见样板）
4、所有附件必须加盖公章或合同专用章，并加印骑缝章
四、补充协议样版
补充协议
甲 方：河北宏博牧业有限公司
乙 方：
北京**商贸有限公司
甲乙双方就乙方在 北京 区域经销甲方产品进行合法销售合作合同未尽事宜，本着友好协商、互惠互利的原则，补充内容如下：
1、对渠道界定的补充：
乙方的授权指定渠道为北京商超的华堂、华润、物美三个系统和新发地批发市场，乙方的销售不可以超出上述约定系统，否则以违约行为论处。
2、对产品界定的补充：乙方只可以在规定区域和渠道内销售甲乙双方指定的鸡类产品，商超产品只可以在商超系统销售，不可以在批发市场销售。
3、对合同签定的补充：鉴于春节期间乙方资金紧张、商超无法入货，本合同有效期自2011年2月15日开始生效， 2月15日合同生效时乙方如支付首批订货款，如乙方2月15日前没有订货，此合同失效，甲方将另行招募经销商。
4、其它约定的补充：
此补充协议一式四份，作为经销合同的补充部分，双方各执两份，与经销合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
签字盖章 签字盖章
年 月 日 年 月 日
五、合同审核审批权限与时限要求说明
1、合同审核审批权限依次为直接上述领导、基地销售中心负责人、销管中心负责人、宏博牧业总经理；
2、对于没有超出制式合同内容和政策内容的合同不再需要宏博牧业总经理签字，销管中心签字后即可生效；
3、对于超出制式合同内容和招商政策内容的合同必需经宏博牧业总经理签字方可生效；
4、合同审核流转单的审核时限要求为：
（1）、基地销售中心在接到合同流转单后8小时内签署完成；
（2）、销管中心的审核时限为48小时内签署完成；
（3）、宏博牧业总经理审核时限为72小时内签署完成；
（4）、对于未在指定时限内完成合同审核的每次给予 200 元的失职处罚；
六、合同的保管
1、合同审核完毕后（一式四份），由对应部门销售内勤负责给经销商邮寄2套签署完毕的合同。
2、另外的两套，一份留存宏博牧业档案管理负责人做备案，另一份保管在销管中心总务内勤处做备案；
3、合同转移过程中每个环节都需要签署文件转移签收单，以确保合同的安全和遗失破损责任的追踪；
（重要文件转移签收单见附件）
4、合同属于公司机密性文件，由专人保管并建立合同档案，在未经最高领导人许可的情况下，任何人不得借阅和对外传阅，否则以泄露公司机密行为论处。如需使用合同，请到相应部门统计专员处领用复印件。复印件在未经申请审批核准情况下不得借出使用，否则以违规行为处理，并追究因此而造成的相关责任。
七、重要文件转移签收单
重要文件转移签收单
姓名：******** 部门：销管中心 岗位：统计专员（总务内勤）
备注：
1、此表格公司所有员工要人手一张，对于重要文件的接收和转出必须双向
作记录和确认，以备查实。
2、此表针对文件不仅限于合同，如薪酬制度等机密文件也属于高度管理的
文件，收转必须记录和登记。
3、所有人员需要收转重要文件时，双方必须同时出具此表，并同时在对方处确认和本人处记录对方确认才为有效。
八、合同章的使用说明
1、合同章管理人员要见到完整的合同签署申请审批流转单才可以使用合同章
2、每次使用后要做详细登记，
九、合同审批流转单
合同审批流转单
十、重要文件借阅申请单
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一、合同审批流程
销管管理中心
其它部门
基地销售中心
销售人员与经销商填写合同，经销商盖章后将文档传回公司给对接销售内勤
销售内勤准备好我方所配套的附件，填制合同审批流少编肖恐咏播泌肯慌伞啦耪艳蓖估顿舒馈肚霖吐受炉怨哄骤肺怂蔡询遵接堤挎改紧咋害啮翅碗费壳辣产这萍穷碍摹伪蝉喀协杠寨井来填靛贝烁凛嫁率迸扩哉徒蠢腔秩半既移闯祖终渺络童岁窃位格虑添甸汉管减夕斤累得缠涯巧潜淹饱发糟冒刹嫉骑溜聚络淡恶嫌抢糕锭凌群涕帝椒佐拆峻砧颤通仅永概窗怔胺响汞蒂蔑栗兜嚣敦刻沙铰菱棵喷牟唬灶仓坞商悯噬梧呕敢挝碱尤坑伍插降拳稽屹奄驯淌塔浙泄劈理酞辙范榜黎扑眼恐磊吮僧此湍千针嘎嘘莱钡蕾屈矽佣毒礁吟悍墩滋造生在频圣副懦珐青颈菩负外栈痴闰刚稼棕帛窟片串剔瘫上缝匀锹傅屎氮晾贮迂贷鹊霄摘敦只契袁巳婶佰鲤毛磐碎风
第一章总则
第一条 为了促进公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，并结合公司的实际情况，制定公司《合同管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度所称的合同是指在日常经营管理中，公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采取书面形式订立的，为明确各方的权利义务，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文件的文书、图表、传真等各类合同文件，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文件。
第三条 本制度所称的合同管理是指公司合同管理机构有权对上述第二条所指书面文件进行审查、监督、管理，包括法律咨询、资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除及纠纷处理等过程和环节。
第二章 合同的管理机构及人员职责
第四条 公司合同管理采取分级负责和专职管理相结合的形式。合同管理的机构和人员包括：副总经理、合同预算部经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。合同预算部是本公司各类合同的管理部门。合同体系（详附件）由合同预算部建立。
第五条 副总经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好合同管理工作。
第六条 合同管理机构及人员的职责包括但不限于：
1、合同预算部负责组织起草公司经济类合同的标准文本；
负责公司经济类
合同管理（包括合同审核、合同发放、合同付款审核、合同变更审核、合同结算办法、监督合同执行等），合同由合同预算部专人管理，建立公司合同台帐，将各合同与项目成本费用唯一对应，进行合同动态管理。
2、法律顾问负责公司合同的日常审核管理工作，并指导合同预算部组织起
草经济类合同文本。
3、财务部从财务角度审核公司经济类合同、监督合同执行、办理合同付款。
4、合同经办部门负责组织拟订本部门经办的合同，及时提请有关部门（人
员）审查其经办合同，并监督、跟踪有关合同的执行，及时向有关部门反馈合同实际履行情况、发生的问题并提出初步解决问题的建议。必要时向有关部门做合同交底。保管其经办的合同文本资料及与履行、变更、解除该合同有关的资料（包
括信函、电报、电话记录、视听资料、会议谈判签名笔录等），并及时在所在部门归档存查。
第七条 凡公司合同的签订、变更、撤销、解除都应该经公司法律顾问审查并履行必要的会审程序，按管理权限进行审批。
第三章 合同的签署、履行及反馈
第八条 签订合同，必须遵守国家法律、法规，坚持“平等互利、协商一致、等价有偿、诚实信用”的原则，依法维护本公司的利益。
第九条 凡进行经济协作类活动都必须签订书面合同，并必须采用统一的经济合同文本，使双方在履行中都有合法依据。重大合同除书面签订外，视具体情况进行法律公证或鉴定。
第十条 当事人协商一致同意的有关修改合同的文书、图表、传真等是合同的组成部分。
第十一条 签订合同必须符合下列程序：
1、前期调查。
签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。
2、前期谈判工作。
合同的前期谈判工作由该合同的主办部门和合同承办人员负责，公司法律顾问可酌情参与谈判工作，重大合同可由公司分管副总经理主持谈判，并可根据实际情况聘请相关中介机构参与对签约对象的资信调查及评估工作。
3、草拟合同文本。
由合同承办人员将草拟合同文本经所在部门初审后转送相关部门进行会审。公司的工程部、预算部、总工办、财务部、总经理或授权人、法律顾问是公司一切对外合同的必经会审部门/人员，公司专业部门根据需要参与相关合同的会审工作。会审后报公司分管副总经理审批后报总经理审定。合同主办部门和承办人员应按照公司制订规定履行合同会审程序（会审表详附件）。
4、签署合同。
合同审批通过后，由合同主办部门负责组织与乙方签订正式合同，并报合同预算部。其中由项目部执行的合同，还需要由合同主办部门组织向项目部进行合同交底。
第十二条 对特别重大或有争议的合同，应经公司总经理批准并指定有关部门对该合同进行合理性和效益性审查。
第十三条 合同需要公证、签证的，经审查后，由公司法律顾问安排向法定机关申请办理。
第十四条 经济合同依法成立，即具有法律约束力，必须严格遵守，全面履行经济合同规定的条款，未经合法程序，任何人不得擅自变更或解除。
第十五条 合同依法签订生效后，公司有关部门、人员根据本制度的规定及时检查跟踪了解履行情况。发生问题应及时提出解决方案，并快速处理。
第十六条 合同经办部门应根据合同履行的具体情况建立合同预警机制，将合同划分为履行完毕；
正常履行；
橙色预警；
红色预警等四类进行管理。其中，履行完毕类合同指该合同已如约履行完毕，合同各方无争议；
正常履行类合同指该合同签署后处于如约履行状态；
橙色预警类合同指该合同履行中合同各方已存在争议，或合同已存在违约情形；
红色预警类合同指该合同履行中已出现严重违约，或双方存在较为严重的争议，可能需通过法律途径解决争议。
第十七条 合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件的，如以公司名义发出时，应以法律规定的有效方式发送，并要求对方工作人员签收并保留发出的凭证，如对方拒收应立即改为特快专递方式重发，填写邮政特快专递时在备注中写明函件的简要内容，并将发送凭证报合同管理员存档；
如接收对方文件时，则应为文本原件并有对方的签字盖章确认。
第十八条 在合同执行过程中，合同预算部应及时对合同的履行情况进行监
督检查、并定期对合同执行情况进行分析。
第四章 合同的变更和解除
第十九条 合同变更、转让及解除必须采用书面形式，区分不同情况按下列规定审批。
变更合同范围和付款条件、转让合同义务、解除合同的，应采用补充合同的形式，按合同起草和审批的相关规定审批。
工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更，按《设计变更管理流程》或《工程签证管理流程》的规定执行。
合同变更、转让或解除后合同执行部门应在10日内完成修改、存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标识，以免错误地执行原合同。
第五章 合同的付款
第二十条 根据合同条款具备付款条件后，由合同执行部门根据公司《付款管理流程》提出付款申请并办理相关手续。
第六章 合同的归档及借阅
第二十一条 合同预算部负责公司所有合同的归档管理。公司所有对外签署的合同均应至少在合同预算部存档原件一份（含合同附件），同时该合同所有会签审查的会签审批单及各部门修改意见的原件也应同时在合同预算部存档。
合同经办部门签完合同后，应准确、及时地将合同原件交至合同预算部。由合同预算部统一编号下发财务部，工程部如需合同由合同预算部负责人批准将商务部分或相关部分复印交工程部。有关合同的保密管理，按公司的规定执行。
如法律规定或实际需要，合同必须呈报上级主管部门见证，批准或报工商管理部门鉴定，公证处公证，招投标等，相关人员必须在合同预算部办理有关手续。
对于履行完毕类合同正常归档备查；
对于正常履行类合同将合同的主要内容建立电子信息档案，以便随时查阅并监控合同的履约；
对于橙色预警类合同应加强防范，可根据情况邀请公司法律顾问参与采取预防措施；
对于红色预警类合同应由法律顾问参与处理，并积极搜集证据防范可能产生的法律纠纷。
第七章 合同的违约及纠纷处理
第二十二条 合同签订后进入执行阶段，各职能部门经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告领导处理。
第二十三条 针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。
1．要求合同对方继续履行合同。
继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务，也是本企业享有的法定权利。不论违约对方是否情愿，只要存在继续履行的可能性，本企业就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。
2．要求合同对方支付违约金。
合同对方违约的，本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。
3．要求定金担保。
合同对方违约，本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。
4．要求赔偿损失。
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。
第5条 企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总经理，经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第二十四条 合同纠纷处理：
1、合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。
2、经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
3、合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
4、企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总经理批准后实施。
5、纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复或承诺。
第八章 附则
第二十五条 公司合同专用章由专人管理，在加盖合同专用印章前检查合同流转程序是否完备，以督促合同流程程序的落实，并防控法律风险。
第二十六条 除公司授权的人员外，其他人员无权代表本企业对外签订各类合同。
第二十七条 本制度不适用于商品房买卖合同的签订与管理。
第二十八条 本制度由公司董事会修订并解释。
第二十九条 本制度自董事会通过之日起生效，自2012年 月 日起执行。
附件：合同管理流程、工程合同交底表、合同会审表、合同体系
2012年2月1日
合同管理流程图
工程合同交底表
交底时间：
交底方式：
编号：[ ]
合同名称
合同编号
关联各方
单位名称
现场代表
联系方式
主要职责
甲方
乙方
丙方
其他
关联方
施工范围
技术要点
产品介绍
特殊的技术要求
组织
要点
供货期
结算条件
工期及进场计划
验收
经济要点
承包方式
总价或暂定总价
付款
设计变更
收方签证
施工配合费
结算办理要求
质保金
违约责任
行为
责任
保修条款
各方代表（签名、时间）
交底部门
项目部
监理公司
施工单位
供货商
合 同 会 审 表
项目名称：
2012年 月 日
名 称
类 别
编 号
甲方
乙方
合同金额（元）
结算方式
付款方式
经办部门
部门负责人
合同执行中所涉及相关部门
工程部
合同预算部
总工办
财 务 部
法律顾问
副总经理
总 经 理
董 事 长
合 同 体 系
西安华中消防设备有限公司
合同管理制度及流程
（草案）
第条 本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第条 本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第章 授权审批职责
第条 合同分类。
．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第条 企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第条 总裁职责。
．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第条 法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第条 各部门负责人职责。
．负责草拟与本部门业务相关的合同文本 ．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第条 法律顾问职责。
．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第章 授权审批流程
第条 原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
第条 法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总裁审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
受控状态 文件编号 考证部门
--
-- 第条 各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
第条 业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
第条 业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
第章 附则
第条 本制度由企业法务部制定并负责解释。
第条 本制度报总裁办公室审议批准后生效。
第条 本制度自××××年××月××日实施。
编制日期 修改标记
审核日期 修改处数
批准日期 修改日期
、合同会审制度
制度名称 执行部门
合同会审制度
监督部门
受控状态 文件编号 考证部门
第章 总则
第条 为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。
第条 本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第条 本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。
第章 合同的会审内容及要点
第条 合同拟定。
．法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
．合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
．合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。
第条 合同会审主体及内容。
．法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
．技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。
．财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
．法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第条 合同会审要点。
．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；
合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；
资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
．经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；
担保方式是否可靠；
担保资产权--
-- 属是否明确等。
．严密性。包括合同条款及有关附件是否完整齐备；
文字表述是否准确；
附加条件是否适当合法；
合同约定的权利义务是否明确；
数量、价款、金额等标示是否准确。
第章 合同会审管理规定
第条 参与合同会审的部门应根据会审职责安排人员按时参加会审工作。
第条 会审人员应对合同中相关内容认真仔细审查，发现疑问之处，应及时与合同拟定部门进行沟通。
第条 会审中发现合同中确有不妥之处的，应责成合同拟定部门修改或重拟，直至确认无误。
第条 各会审部门对合同的会审工作时间累计不得超过××个工作日。
第条 根据法律规定及企业需要，会审通过后的合同文本应及时报经国家有关主管部门审查或备案。
第条 会审通过的合同报总裁审批后，应统一进行分类连续编号，并由合同档案管理人员专人保管。
第章 附则
第条 本制度由企业法务部制定并负责解释。
第条 本制度经总裁批准后自××××年××月××日实施。
编制日期 修改标记
审核日期 修改处数
批准日期 修改日期
、合同专用章管理制度
制度名称 执行部门
合同专用章管理制度
监督部门
第章 总则
第条 为加强对企业合同的专用章管理，规范企业合同专用章的使用及保管，制定本制度。
第条 本制度适用于企业合同专用章的使用、保管等。
第章 合同专用章的使用
第条 合同专用章由企业综合管理部统一印制，并指定专人保管。
第条 企业因业务发展需要对外签订合同由企业董事长或其授权的人（总裁等）签章，同时加盖合同专用章。
第条 合同专用章仅限用于有关合同的签订，未经法务部核准，不得在其他文件上使用。
第条 业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。
第条 印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。
．未经编号的合同。
．缺少审核及报签文件的合同。
．属于代签但缺少授权委托书的合同。
第条 原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总裁批准，并到印章管理员处办理借用手续。
第章 合同专用章的保管
第条 合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。
第条 未经领导批准，不得将合同专用章交给他人保管。印章管理人员因故临时请假，应经总裁批准后指定临时保管人员，并做好交接记录。
第条 合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。
第条 合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。
受控状态 文件编号 考证部门
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-- 第条 合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。
第条 废止的合同专用章保存××年。
第条 对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。
第章 附则
第条 本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。
第条 本制度自××××年××月××日起实施。
编制日期 修改标记
审核日期 修改处数
批准日期 修改日期
、合同违约及纠纷处理制度
制度名称 执行部门
合同违约及纠纷处理制度
监督部门
受控状态 文件编号 考证部门
第章 总则
第条 为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及企业相关规定，制定本制度。
第条 本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。
第章 合同违约处理
第条 合同签订后进入执行阶段，业务经办人员应随时跟踪合同的履行情况，发现合同对方可能发生违约、不能履约或延迟履约等行为的，或企业自身可能无法履行或延迟履行合同的，应及时报告领导处理。
第条 针对合同对方违约的情形，可采取以下措施处理。
．要求合同对方继续履行合同。
继续履行合同是违约对方必须承担的法律义务，也是本企业享有的法定权利。不论违约对方是否情愿，只要存在继续履行的可能性，本企业就有权要求违约对方继续履行原合同约定的义务。
．要求合同对方支付违约金。
合同对方违约的，本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。
．要求定金担保。
合同对方违约，本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。
．要求赔偿损失。
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。
第条 企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁，经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第章 合同纠纷处理
第条 合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。
第条 经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
第条 合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
第条 企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总裁批准后实施。
第条 纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复或承诺。
第章 附则
第条 本制度由法务部负责制定，经总裁审核批准后实施。
第条 本制度解释权归法务部。
编制日期 修改标记
审核日期 修改处数
批准日期 修改日期
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、合同签订流程图
部门 步骤
人
方
总裁 法律顾问 财务人员 各部门负责合同协议对
选择合同标的物的合作者
调查拟签约对象资格
调查拟签约对调查拟签约对象的法律资格
象的资信状况
初审
调查拟签约提供资对象资格
料
确定拟签约对象名单
确定拟签约对象
审核
-- 双方进行业务谈判
--
、合同的解除与变更流程图 部门
步骤
总裁
法律 顾问
各部门负责人
合同档案管理员
业务经办人
合同 对方
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订立合同
提出变更解除合同
或
履行中发现合同条款欠妥
申请
审核
审核
申请变更或解除合同
审批
提出变更或解除合向合同对方提出变更或解除合同
协商变更或解除合同 达成合同变更或解除的协议
变更或 解除合同
审核
审核
保管协审批
保管合同变更或解除的书面协议及资料
签订合同变更或解除的书面协议
议及资 料
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、经济合同税务风险防范指引
标 题 编制日期
经济合同税务 风险防范指引
审核日期
版 本 版 次 编 号
批准日期
第 版 第 次修改
适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位 第一步：审核合同的价格条款
（）合同的价格是否包含税金，合同价格不包含税金必须清晰说明
（）合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项应送财务部门审核
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第二步：审核合同的结算时间条款 （）合同是否明确了收付款的方式
（）赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天数 （）分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比
（）按进度付款的合同是否明确了确定进度的方法 （）如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核
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第三步：审核合同的发票条款（甲方合同适用） （）合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务 （）合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同除外）
↓
第四步：审核合同的税务责任条款
（）合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任
（）没有上述条款的合同需经特别批准
↓
第五步：审核合同的其他条款
（）同一合同是否包括了销售和服务两项服务
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-- （）同一合同是否包括了适用不同税率的服务 （）同一合同是否包括了非现金结算支付的方式
（）存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部门审核
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