2022年在全市打击治理电信网络诈骗犯罪联席会议上讲话

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在全市打击治理电信网络诈骗犯罪联席会议上的讲话4篇

【篇一】在全市打击治理电信网络诈骗犯罪联席会议上的讲话

XXXX农村商业银行股份有限公司

关于打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况自查工作的汇报

永州市办事处：

为落实打击治理电信网络新型违法犯罪的有关工作，我行根据《XX省农村信用社联合社办公室转发关于对商业银行打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展督导检查的通知》（XXX[2016]52号），结合我行实际情况，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪自查工作，现将自查情况报告如下：

一、基本情况

我行下辖XXX个营业网点，至2016年3月末共发行各类银行卡XXXX张，其中，发行福祥借记卡XXXX张，福祥便民卡XXXX张，福祥福农卡XXXX张，福祥借记IC卡XXXX张，社保IC卡XXXX张，福祥医疗卡XXXX张，福祥惠民卡XXXX张。

二、自查情况

为严厉打击电信网络新型违法犯罪，有效遏制此类违法犯罪活动蔓延势头，我行根据银监会《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》及上级行相关工作要求，将打击治理电信网络新型违法犯罪工作作为当前的一项重点工作来抓，确保相关工作落到实处。

一是加强组织领导。为提高全行对打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动有关工作的认识，增强配合打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动的责任感和自觉性，按照银监会、省联社、市办和公安部门的要求，结合实际，我行制定了《XXXX农村商业银行股份有限公司关于打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作开展情况的自查工作方案》，成立了打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作领导小组，并坚持“标本兼治、综合治理、齐抓共管、落实责任”的工作方针，切实加强专项活动的组织领导。领导小组由董事长任组长，班子其他成员任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设自查工作小组，抽调查科技信息部、财务会计部、稽核审计部、办公室等部门负责人为成员，积极开展自查自纠。

二是积极开展自查。我行组织检查人员开展银行卡安全管理专项排查，严格核查开卡数量及执行实名制管理规定的落地情况，并进一步梳理业务办理流程，强化行业自律，提升内控水平。一是各网点、各部门对照银监发(2015]48号文件，逐项进行自我检查。对在自查过程中对发现的问题，能当即整改的，及时进行整改；
不能当即解决的，要汇总上报，进行说明或列出整改计划，进行限期整改。二是总行自查工作小组对辖内网点进行了抽查，并将检查情况上报上级行社。通过自查和检查，我行共发行借记卡数量XXXX张（不含社保IC卡），其中同一客户开立4张以上借记卡的客户数量XXXX户，拥有4张以上借记卡客户的银行卡数量XXXX张；
同一代理人代理开立3张以上借记卡的代理人XXXX人，同一代理人代理开立3张以上借记卡的数量XXXX张；
对于公安机关司法机关正式提供的文件显示客户（持卡人、申请人、代理人等）曾参与出租、出借、出售本人或他人借记卡帐户经及相关验证工具的，同一法人行社对该客户开立的借记卡帐户超过2个（含）的客户数量为0户。留存的开卡身份信息不合规户数共XXXX户，其中姓名与身份证号不匹配的XXXX户，证件号码不存在的XXXX户。

三是组织开展宣传。活动期间，我行综合利用柜台、ATM终端、LED门楣、张贴海报、设置咨询台等群众喜闻乐见的形式深入开展宣传教育活动，及时揭露不法分子犯罪手法和伎俩，特别提醒客户办理业务中，主动提示核查本人名下全部账户信息，若发现异常，及时处理，切实提高公众防范意识。

四、存在的问题

1、“对同一客户在同一法人行社开立的借记卡数量进行统计和归集”的问题，基层网点难于实现。目前的核心业务综合系统，基层网点只能查询客户在本网点的开户情况，不能查询客户在法人行内其它网点的开户情况。

2、对已办理超过4张以上借记卡的客户，未主动与开卡客户联系，现正在开展核查核实工作。

3、“对于开通网银业务、手机银行业务的，是否核对客户身份证信息并预留了客户本人实名登记的手机号码”的问题，目前我行暂无技术手段支持客户的手机号码是否为本人实名登记。

4、“对于个人客户主动申请要求对其名下非本人意愿办理的本地或异地银行卡进行处置的，营业网点在核实后，是否与客户签订协议，并中止了该银行卡的使用”的问题，现在还没有统一的“协议”文本。

五、今后工作打算

一是积极配合公安机关对涉案账户的协同查询、紧急止付和快速冻结工作。

二是进一步落实好账户实名制的规定和银行卡的安全管理，坚决杜绝违规开卡、乱开卡、批量开卡等。

三是对新开办网银、手机银行、电话银行等业务的客户，必须要求预留本人实名登记的手机号码。

四是大力开展内部员工培训工作，落实“三问一告知”安全警示工作制度。

五是开展宣传，增强防范意识。利用多种形式对员工和客户开展宣传教育活动，引导正确认识打击电信网络新型违法犯罪工作的重要性，强化员工和客户的安全防范意识。

六是严格检查，严肃问责。切实做到不留死角、不走过场，确保工作取得实效。

XXXX农村商业银行股份有限公司

二0一六年五月十六日

【篇二】在全市打击治理电信网络诈骗犯罪联席会议上的讲话

公安机关积极开展打击电信网络诈骗犯罪专项行动
作者：
来源：《中国防伪报道》2018年第01期

        现状

        近几年来，电信网络诈骗案件屡屡发案，作案手段花样繁多，作案人员呈现专业化、集团化、智能化、跨国化等特点，一旦发案被骗，公安机关接到报案进行侦办需要投入大量人力、财力和时间，特别是案件跨境特点给办案部门带来很大麻烦。另外，电信诈骗案件绝大多数都是系列高发，每一起案件的侦办都费人费时费力，因此给公安机关的侦办工作带来很大挑战。

        行动及成果

        2016年以来，全国公安机关不仅在国内侦破了一批具有广泛社会影响的电信网络诈骗大案要案，而且在境外10余个国家开展打击工作，将2700余名犯罪嫌疑人押解回国依法处理。中国人民银行建成了“电信诈骗交易风险事件管理平台”，并与公安部“电信诈骗案件侦办平台”对接，实现了在线紧急止付，共冻结止付涉案资金70亿元。工信部出台30项硬措施，严格实行实名制，建成并投入使用全国诈骗电话防范拦截系统，共处置涉嫌诈骗电话号码1184万个。最高法、最高检和公安部制定颁布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，为源头治理、严厉打击提供了法律保障。最高人民法院刑三庭副庭长李睿懿分析，《意见》规定，电信网络诈骗财物价值三千元以上、三万元以上，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的诈骗“数额较大”“数额巨大”。这样规定，一方面是对电信网络诈骗犯罪体现从严惩处的精神，另一方面也考虑到，电信网络诈骗突破了传统犯罪空间范畴，基本属于跨区域犯罪，地域化色彩相对淡化，不宜再由各地自行确定具体数额标准。

        公安部2017年4月21日在广东茂名召开全国公安机关“三打击一整治”专项行动部署会，全国公安机关从5月1日到12月31日开展了为期8个月的“三打击一整治”专项行动，集中力量开展严厉打击网络贩枪、电信网络诈骗等新型犯罪和传统盗抢骗犯罪，集中整治地域性职业犯罪重点地区专项行动。据了解，全国打击治理电信网络新型违法犯罪行动和集中打击盗抢骗行动开展以来，各项工作取得明显成效。

【篇三】在全市打击治理电信网络诈骗犯罪联席会议上的讲话

　　1、转账汇款须谨慎,万元以上到柜面。

　　2、专利转让别轻信,全面验证多核实。

　　3、重拳打击,掀起打击整治犯罪新高潮。

　　4、执法办案有规范,怎会汇款到个人。

　　5、诈骗知识不可少,多方求证保荷包。

　　6、诈骗手法日益新,你我务必要小心。

　　7、诈骗电话莫轻信,一旦遇到要报警。

　　8、遇到恐吓要淡定,说你违法莫慌张,一旦难分真与假,赶紧拨打警方110。

　　9、遇到法院传票要警惕,亲自前往求证才能信。

　　10、依法从重从快打击犯罪。

　　11、要想生活安安稳稳,大脑不能鬼迷心窍。

　　12、要让自己的钱不受损失,就要让自己的脑保持清醒。

　　13、严厉打击诈骗*罪,维护社会诚信体系。

　　14、严厉打击犯罪活动,切实保障人民群众财产安全。

　　15、严厉打击犯罪,切实保障人民群众利益。

　　16、严厉打击,提高识骗防骗能力。

　　17、虚拟电话设陷阱,回拨号码能问明。

　　18、幸运来了不（莫）惊喜,恐吓到了不（莫）慌张,110就在您身旁。

　　19、幸福平安中国梦,防范诈骗全民行。

　　20、心中无贪念,骗局远身边。

　　21、心不贪、利不占,诈骗再诡也玩完。

　　22、捂紧口袋多留神,资金安全有保障。

　　23、网上汇款需警惕,电话核实莫大意。

　　24、网上购物便利多,支付限额要设好。

　　25、网上QQ要汇款,多方核实防被骗。

　　26、网络购物要小心,低价商品莫贪心。

　　27、网络购物便利多,支付流程要仔细。

　　28、万般骗术皆为财,遇到疑虑找人问,紧急情况请打“110”。

　　29、退税中奖是骗局,蝇头小利莫贪心。

　　30、同心同德争创文明常州,群策群力打击。

　　31、天上不会掉馅饼,退税中奖是骗局。

　　32、天上不会掉馅饼,涉钱信息勿轻信。

　　33、提高防骗意识,增强防范能力,构筑“防火墙”。

　　34、提防非法假网银,登录网址记清楚。

　　35、思想防范牢,骗子不得逞；
思想防范松,钱财一朝空。

　　36、刷卡消费莫离眼,防止盗刷盯着点。

　　37、守法者畅行天下,失信者寸步难行。

　　38、视频可造假,认真核对不轻信。

　　39、时刻绷紧防范之弦,谨防新型。

　　40、时刻绷紧防范之弦,谨防犯罪。

　　41、十人受骗,九人贪财。

　　42、社会各界通力协作,遏制“电信”诈骗*罪。

　　43、扫除诈骗*罪,创建和谐家园。

　　44、全民动员,警民携手,全力防范犯罪。

　　45、全民参与防范,骗子有孔难入。

　　46、全力打击犯罪,维护人民群众经济利益和正常经济秩序。

　　47、取款转帐多留意,小心坏人设陷阱。

　　48、欠费通知要核实,大额汇款要谨慎。

　　49、钱卡证件分开放,挂失要快莫等闲。

　　50、普及防骗知识,提高防骗意识

　　51、难分电话真与假,请您拨打110。

　　52、陌生信息不要理,以防害人又害己。

　　53、陌生来电要提防,多方确认防上当。

　　54、陌生电话勿轻信,银行客服问究竟。

　　55、陌生电话勿轻信,对方身份要核清。

　　56、陌生电话不牢靠,反复查询很重要。

　　57、立即行动起来,坚决同犯罪活动作斗争。

　　58、卡号密码要保密,身份信息勿泄露。

　　59、拒绝陌生来电,避免上当受骗。

　　60、拮紧钱袋多留神,资金安全有保障。

　　61、建立健全打击、防范和控制犯罪的长效工作机制。

　　62、建立长效防制机制,铲除诈骗*罪土壤。

　　63、家中隐私勿泄露,涉及钱财需小心。

　　64、家庭情况要保密,不明来电多警惕。

　　65、积极提供犯罪线索,严厉打击犯罪。

　　66、积极举报犯罪,警民合力构建平安和谐社会。

　　67、积极举报,警民合力共构平安。

　　68、积极加强自我防范意识,共同提高识骗防骗能力。

　　69、机上取款要当心,切莫轻信小广告。

　　70、和谐网络你我共享,大家共防。

　　71、合法购汇勿贪小,中行网点容易找。

　　72、号码陌生勿轻接,虚拟电话设陷阱。

　　73、个人信息顶重要,密码账号保管好。

　　74、飞来大奖莫惊喜,让您掏钱洞无底。

　　75、防范诈骗手牵手,平安常州心连心。

　　76、防范诈骗擦亮眼,拒绝诱惑心不贪。

　　77、多管齐下,多策并举,坚决遏制诈骗*罪反弹势头。

　　78、短信诈骗花样多,不予理睬准没错。

　　79、短信说你卡消费,不予理睬最有效。

　　80、不难防,不给不要不上当。

　　81、电信欠费要核实,大额汇款绝不能。

　　82、电信欠费要核实,大额汇款要当心。

　　83、代办退税有猫腻,骗取存款是目的。

　　84、大吉大荔莫信天上掉馅饼,财富双手来创造。

　　85、大额支付用转账,现金最好少搬家。

　　86、打击犯罪,构建平安和谐社区。

　　87、不要轻信涉钱信息,严防骗子乘虚得逞。

　　88、不信陌生短信,拒接陌生来电。

　　89、不明电话及时挂,可疑短信不要回。

　　90、不将现金转入陌生帐户,防止案件发生。

　　91、保持高压态势,打击犯罪团伙。

　　92、安全账户子虚有,大额汇款要三思。

　　93、QQ视频可造假,认真核对不轻信。

　　94、“安全账户”不安全,资金转账慎慎慎。

　　

【篇四】在全市打击治理电信网络诈骗犯罪联席会议上的讲话

大数据时代下电信网络诈骗犯罪治理之殇
黄北毓

【期刊名称】《法制博览》【年(卷,期】2016(000033
【摘要】大数据时代带来了机遇与挑战,电信网络诈骗作为一种高发犯罪,对于犯罪治理是一项重大的挑战,基于我国电信网络诈骗犯罪的现状,结合世界各国的治理经验,面对侦查、被害人预防、个人信息泄露、刑事立法上的种种难题,必然基于刑事对策与非刑事对策两方面进行有效的犯罪治理.【总页数】3页(61-62,28
【关键词】大数据;犯罪治理;电信网络诈骗【作者】黄北毓
【作者单位】昆明理工大学法学院,云南昆明650500【正文语种】中文【中图分类】D924.35【相关文献】
1.论电信诈骗犯罪惩治与防范的国际合作——以大数据时代为背景[J],黄晓亮;王忠诚
2.大数据时代个人金融信息保护与电信网络诈骗防范[J],刘怀义
3.综合整治电信网络诈骗犯罪的问题思考r——以广西宾阳县地域性电信网络诈骗犯罪整治为例[J],李永涛;曹勋
4.大数据与电信网络诈骗之跨境治理[J],张淑平;郭亦农5.大数据与电信网络诈骗之跨境治理[J],张淑平[1];郭亦农[2]